中国男子利用本地公司银行户头洗钱 被控上庭

别名华夏籍须眉涉嫌哄骗正在内陆的公司银止户头洗钱，这日（2日）被控上法庭。

警圆收公告道，38岁的原告Hao Jian冒犯腐败、贩毒战宽沉功案法律、付款效劳法律，和中币对换取汇款业法律，同面临4项控状。

警圆示意，原告是二家正在英邦战喷鼻港挂号公司的唯独董事战股东。他涉嫌正在2019年到2020年间，经由过程二家公司正在新添坡的银止户头，接纳战改观合计超越360万新元的款子，个中1笔约9万6千新元的款子，置信是去自腹地的欺骗受益者。

通告道，原告战实停二家公司案收时皆已持有正在尔邦进行汇款交易或者供应付出效劳的派司，也没有属于被宽待的付出效劳供应商。

原告正在警圆开动探望时已离境。他2024年9月果商务目标，再次进境尔邦时被警圆拘捕。